Тероризм як міжнародне явище: джерела та канали його фінансування

Abstract

Однією з найбільш глобальних проблем сучасного світу є тероризм, для боротьби з яким важливе значення має формування системи нейтралізації джерел фінансування. Метою статті є розкриття особливостей тероризму як міжнародного явища, дослідження джерел та каналів фінансування тероризму. В процесі дослідження застосовувалися такі методи, як узагальнення, систематизація, порівняльний аналіз, групування. Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців, звіти міжнародних організацій, присвячені вказаній проблематиці. У статті розкрито проблему трактування поняття «тероризму», описано причини та досліджено динаміку терористичних актів. Встановлено відсутність єдності до визначення та класифікації джерел та каналів фінансування тероризму, а також систематизовано підходи науковців до класифікації. Запропоновано до основних каналів фінансування терористичної діяльності зарахувати такі: із залученням фінансових інститутів (банки, біржі, інвестиційні фонди тощо); за допомогою фінансової допомоги від третіх держав чи терористичних угрупувань цих держав; через легалізацію незаконних доходів (продаж зброї, заборонених речовин) або відмивання грошей через легальні установи (благодійні фонди); шляхом контрабанди готівки та інших цінних товарів; шляхом передачі віртуальних активів. Під час аналізу конкретної юрисдикції перелік каналів слід конкретизувати та деталізувати відповідними джерелами фінансування.