Механізм взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу з суб’єктами реалізації правоохоронної функції

Abstract

Актуальність дослідження визначається необхідністю ефективного виявлення, припинення та розслідування фінансових правопорушень, включаючи відмивання коштів, фінансування тероризму та інші порушення. Досліджено взаємодію суб’єктів фінансового моніторингу та правоохоронних органів в системі протидії фінансуванню міжнародного тероризму та визначена роль Держфінмоніторингу як основної поєднуваної ланки в ефективності даної взаємодії. В ході аналізу повідомлень, отриманих Держфінмоніторингом, та матеріалів, переданих даною установою до правоохоронних органів, визначено фактори, які впливали на їх динаміку та структуру, зокрема зміна в підході до виявлення фінансових операцій з ознаками фінансового моніторингу, впровадженими новим Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також введеним воєнним станом в Україні, характером фінансових операцій та органами, що створені, і до функцій яких належить опрацювання матеріалів за такими операціями. Відмінності щодо організації співпраці між вказаними суб’єктами в різних країнах світу зумовлені як загальною політикою в країні, так і відповідним характером антилегалізаційного законодавства. Визначено механізми співпраці суб’єктів фінансового моніторингу та правоохоронних органів, які повинні включати: обмін досвідом та навчання у вигляді регулярних зустрічей, налагодження онлайн-обміну інформацією при спільних заходах з розслідування фінансових правопорушень.