Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8544
Title: | Механізм взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу з суб’єктами реалізації правоохоронної функції |
Other Titles: | The mechanism of interaction between subjects of financial monitoring and subjects of implementation of the law enforcement function |
Authors: | Грабчук, І.Л. Грабчук, О.В. Hrabchuk, I. Hrabchuk, O. |
Keywords: | фінансовий моніторинг фінансування тероризму відмивання коштів правоохоронні органи financial monitoring terrorist financing money laundering law enforcement agencies |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
Series/Report no.: | Society and security;1(2) |
Abstract: | Актуальність дослідження визначається необхідністю ефективного виявлення, припинення та розслідування фінансових правопорушень, включаючи відмивання коштів, фінансування тероризму та інші порушення. Досліджено взаємодію суб’єктів фінансового моніторингу та правоохоронних органів в системі протидії фінансуванню міжнародного тероризму та визначена роль Держфінмоніторингу як основної поєднуваної ланки в ефективності даної взаємодії. В ході аналізу повідомлень, отриманих Держфінмоніторингом, та матеріалів, переданих даною установою до правоохоронних органів, визначено фактори, які впливали на їх динаміку та структуру, зокрема зміна в підході до виявлення фінансових операцій з ознаками фінансового моніторингу, впровадженими новим Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також введеним воєнним станом в Україні, характером фінансових операцій та органами, що створені, і до функцій яких належить опрацювання матеріалів за такими операціями. Відмінності щодо організації співпраці між вказаними суб’єктами в різних країнах світу зумовлені як загальною політикою в країні, так і відповідним характером антилегалізаційного законодавства. Визначено механізми співпраці суб’єктів фінансового моніторингу та правоохоронних органів, які повинні включати: обмін досвідом та навчання у вигляді регулярних зустрічей, налагодження онлайн-обміну інформацією при спільних заходах з розслідування фінансових правопорушень. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8544 |
Appears in Collections: | Society and Security |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.